盘锦：银行卡异常使用揪出电诈帮凶

在“断卡”行动中，近日，盘锦市公安局辽东湾新区分局进行统一收网行动，抓获帮助网络信息犯罪涉案嫌疑人4名，切断银行卡19个，查获涉案电话卡9张，涉案金额近千万元。

3月底以来，辽东湾新区分局反诈民警在工作中发现：已被司法机关处理的刘某某的“下线”李某在盘锦使用的8张银行卡先后出现冻结、销户、再开户，小额资金流水频繁，资金链异常，涉嫌帮助电信网络诈骗分子洗钱。民警通过进一步梳理核查、研判发现，开户人和使用人对资金来往的人员并无业务上的往来，民警逐步摸清了8张银行卡的来龙去脉，从中又梳理出11张银行卡与这8张银行卡资金来往密切。民警通过对开户人和使用人关系进行进一步梳理、侦查，锁定犯罪嫌疑人轨迹后，进行统一收网，一举打掉一个帮助网络信息犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，当场查获银行卡19张、涉案电话卡9张，涉案金额近千万元。

犯罪嫌疑人李某交代了其在刘某某被抓获之前，在刘某某的指挥操作下，通过扫描二维码下载某APP手机软件帮助刘某某给电信网络诈骗团伙洗钱从中非法获利的犯罪事实，徐某某、张某、高某某明知李某涉嫌帮助网络信息犯罪分子洗钱，以每月收取高额租金的方式将自己的银行卡租借给李某，涉案金额近千万元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被盘锦市大洼区人民检察院批准逮捕，案件在进一步侦办中。

来源：辽宁法制报